加拿大金融监管机构以“违反洗钱和恐怖主义融资法”为由，周二对币安（Binance）处以600万加元（约440万美元）的罚款。

根据周四发表的新闻稿，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）列举了币安的两项违规行为，其一是该公司未能登记为外国货币服务企业。

此外，FINTRAC还表示，2021年6月1日至2023年7月19日期间，现已停止在加拿大营运的币安网站未能向监管机构报告5,902笔金额超过1万加元的加密货币交易，以及这些交易附带的客户实名认证（KYC）资讯。

FINTRAC指出，该机构是透过区块链浏览器工具发现了币安的违规行为。

去年11月，币安也因违反洗钱防制规定，同意向美国监管机构支付43亿美元的罚款，币安创办人、前执行长赵长鹏5月1日在美国被判处4个月徒刑，他当时在法庭上承认，自己未能完全建立“KYC实名认证”制度，也明白到要拥有稳健KYC、反洗钱计画的重要性。

〈公司未登记、漏报5902笔大额交易，币安遭加拿大开罚440万美元〉这篇文章最早发布于《区块客》。